CRMS
Защитите свой криптокошелек и обеспечьте
безопасность средств
Cryptomus выявляет свыше 25 рисков, связанных с AML
Отслеживайте историю проверок в личном кабинете
AML проверка — это инструмент, который проверяет криптовалютные транзакции и кошельки на соответствие стандартам противодействия отмыванию денег (AML). Мы помогаем поддерживать криптовалюты в безопасности и в рамках регулирования.
Наша служба анализирует криптовалютные транзакции и кошельки на предмет подозрительной или высокорисковой активности с использованием алгоритмов, соответствующих международным стандартам AML. Мы проверяем источник средств, их происхождение и конечное местоназначение.
AML проверка поддерживает проверку транзакций и кошельков для всех популярных блокчейнов, включая:
BTC, TRON, ETH, BSC, ARB, AVAX, MATIC
AML-проверки обычно занимают от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от объема данных и сложности транзакции. Большие объемы транзакций могут занять немного больше времени.
Если транзакция или кошелек не соответствуют стандартам AML, они будут помечены как высокорисковые, и будет создан подробный отчет с описанием потенциальных угроз, таких как подозрительные источники финансирования. В этом случае любое взаимодействие с этим кошельком или транзакцией может привести к таким проблемам, как замораживание средств или наложение штрафов со стороны криптовалютных платформ.
Если транзакция или кошелек считаются высокорисковыми, после отправки формы вы получите электронное письмо с подробным отчетом о потенциальных угрозах, включая источник средств и соответствующие адреса.